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即9:30-11:30和13:00-15:00

文章来源:    时间:2019-01-15

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统() 参加网络投票, 3、本次股东大会有4项提案,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,合法完备,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月6日下午3:00至2019年1月7日下午3:00期间的任意时间, 三、提案编码 表二:本次股东大会提案编码一览表 ■ 四、现场会议登记方法 1、登记时间:2019年1月4日(上午8:30-11:30,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,即9:30-11:30和13:00-15:00,委托代理人持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二)会议提案名称 表一:本次股东大会提案一览表 ■ (三)特别提示 1、特别决议提案(须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过):提案2、提案3, (六)股权登记日:2018年12月27日(星期四) (七)出席对象: 1、2018年12月27日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, (2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续,视为弃权,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。

视为该股东出席股东大会, 2、登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,不接受电话登记。

下午2:00-5:00),委托代理人出席会议的, 2、网络投票时间为:2019年1月6日至2019年1月7日,并根据会议提案行使如下表决权。

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票, 2、公司第六届监事会第二十次(临时)会议决议及公告。

以第一次投票结果为准, 3、单位委托须加盖公章,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,详细内容如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会 (二)召集人:公司董事会 公司于2018年12月15日召开的第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,现公司董事会发布本次股东大会提示性公告, 3、公司聘请的律师,出现多次投票的,还须持法定代表人委托书(法定代表人签字、加盖公章)和出席人身份证办理登记手续,登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,0514-87270833 传 真:020-81652222 电子邮箱:hdxygf@hdxy.com 邮寄地址:广州市广州圆路1号广州圆大厦28层 邮编:510385 4、会议费用:现场会议会期预计半天,网络投票的具体操作流程见附件1, 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理,(授权委托书格式详见附件2) 2、公司董事、监事及高级管理人员, 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 鸿达兴业股份有限公司 董事会 二○一八年十二月二十九日 附件1:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362002 2、投票简称:鸿达投票 3、填报表决意见 根据议题内容填报表决意见:同意、反对、弃权, 其中,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, (四)披露情况 上述议案经公司于2018年12月15日召开的第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过, 3、登记地点:公司证券事务部 联系人:林少韩、于静 联系电话:020-81652222。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》(临2018-167),请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, (五)会议召开方式: 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票,受托人有权按照自己的意思表决,须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭证办理登记手续,该股东代理人不必是公司股东, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年1月7日的交易时间,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,详细内容刊登在2018年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上,。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, (3)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,某一股东仅对其中一项提案进行投票的。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 委托人签字(盖章):____________委托人身份证号码:_____________________ 委托人股东账户:_____________ _委托人持股数量:______ _______________ 受 托 人 签 字:_______________受托人身份证号码:_____________________ 委托有效期限:______年__ _月____日至______年____月____日 委 托 日 期:______年____月____日 , 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十九次(临时)会议决议及公告, 附件2:授权委托书 授权委托书 兹授权_________先生(女士)代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅, 2、对中小投资者单独计票的提案:提案1、提案2、提案3、提案4,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月7日上午9:30-11:30,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案, 五、参加网络投票的具体操作流程

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